Costa Prime Realty
Costa Prime Realty opera en cumplimiento de la Ley 10/2010 española sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Como profesional inmobiliario regulado en España, estamos legalmente obligados a realizar la verificación de identidad y conservar la documentación para ciertas transacciones.
Verificación de Identidad (KYC)
Antes de proceder con las transacciones de propiedades calificables, podemos solicitar:
- Pasaporte o documento nacional de identidad válido
- NIE (Número de Identidad de Extranjero), donde corresponda
- Comprobante de domicilio
- Documentación de la fuente de fondos (cuando es legalmente requerido)
Este proceso se conoce como “Conoce a tu cliente” (KYC).
2. Propósito de la Verificación
Se requiere verificación para:
- Prevenir el lavado de dinero
- Prevenir el fraude
- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones españolas
- Proteger a todas las partes involucradas en la transacción
3. Manejo de Datos
Todos los documentos recopilados para fines AML son:
- Almacenado de forma segura
- Procesado confidencialmente
- Conservado solo por el período legalmente requerido
- No utilizado para fines de marketing
4. Obligaciones de informar
Donde sea legalmente requerido, las transacciones sospechosas podrán ser informadas a las autoridades españolas competentes de conformidad con la ley aplicable.
Costa Prime Realty tiene prohibido por ley revelar ciertas actividades de reporte.
5. Cooperación del cliente
La falta de presentación de la documentación requerida puede resultar en la suspensión o terminación de los servicios.
