Costa Prime Realty
Costa Prime Realty работи в съответствие с испанското законодателство 10/2010 за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Като регулиран професионален посредник в недвижими имоти в Испания, ние сме юридически длъжни да извършваме идентификационна проверка и да съхраняваме документация за определени сделки.
1. Идентификационна проверка (KYC)
Преди да пристъпим към определени сделки с квалифицирани имоти, може да поискаме:
- валиден паспорт или национална лична карта
- NIE (идентификационен номер на чужденец), когато е приложимо
- Доказателство за адрес
- Документация за произход на средствата (когато е законово изискано)
Този процес се известява като „Know Your Client“ (KYC)
2. Цел на проверката
Изисква се верификация за:
- Предотвратяване на паричното пране
- Предотвратяване на измами
- Осигуряване на съответствие с испанските разпоредби
- Защита на всички страни, участващи в сделката
3. Обработка на данни
Всички документи, събрани за целите на AML, са:
- Съхраняват се сигурно
- Обработват се конфиденциално
- Удержават се само за законово предвидения срок
- Не е предназначено за маркетингови цели
4. Задължения за докладване
Където е законово необходимо, съмнителните транзакции могат да бъдат докладвани на компетентните испански органи в съответствие с приложимото законодателство.
Costa Prime Realty е забранено по закон да разкрива определени дейности по докладване.
5. Сътрудничество от страна на клиента
Непредоставянето на изискуемите документи може да доведе до спиране или прекратяване на услугите.
