Costa Prime Realty
Costa Prime Realty unterliegt der spanischen Gesetzgebung 10/2010 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Als reguliertes Immobilienunternehmen in Spanien sind wir gesetzlich verpflichtet, die Identität zu verifizieren und Unterlagen für bestimmte Transaktionen aufzubewahren.
1. Identitätsprüfung (KYC)
Bevor wir mit qualifizierten Immobiliengeschäften fortfahren, können wir Folgendes verlangen:
- Gültiger Reisepass oder Personalausweis
- NIE (Ausländeridentifikationsnummer), falls zutreffend
- Nachweis des Wohnsitzes
- Nachweis der Herkunft der Mittel (wenn gesetzlich vorgeschrieben)
Dieser Prozess wird als „Know Your Client“ (KYC) bezeichnet.
2. Verifizierungszweck
Eine Verifizierung ist erforderlich, um:
- Geldwäsche vorzubeugen
- Betrug zu verhindern
- Die Einhaltung spanischer Vorschriften sicherzustellen
- alle am Erwerb/Verkauf Beteiligten zu schützen
3. Datenverarbeitung
Alle für AML-Zwecke gesammelten Dokumente sind:
- Sicher gespeichert
- Vertraulich verarbeitet
- Nur für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer aufbewahrt
- Wird nicht für Marketingzwecke verwendet
4. Berichtspflichten
Sofern gesetzlich vorgeschrieben, können verdächtige Transaktionen den zuständigen spanischen Behörden gemäß geltendem Recht gemeldet werden.
Costa Prime Realty ist gesetzlich verboten, bestimmte Meldeaktivitäten offenzulegen.
5. Zusammenarbeit mit dem Kunden
Die Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen ist zwingend; Andernfalls können Dienste ausgesetzt oder beendet werden.
