Costa Prime Realty
Costa Prime Realty opereert in overeenstemming met Spaans Recht 10/2010 betreffende de Preventie van Witwassen en Financiering van Terrorisme.
Als gereglementeerde vastgoedprofessional in Spanje zijn wij wettelijk verplicht identiteit te verifiëren en documenten te bewaren voor bepaalde transacties.
1. Identiteitsverificatie (KYC)
Voordat we doorgaan met het in aanmerking komende vastgoedtransacties, kunnen we verzoeken om:
- Geldig paspoort of nationale identiteitskaart
- NIE (identificatienummer voor vreemdelingen), indien van toepassing
- Bewijs van adres
- Bron van fondsen documentatie (wanneer wettelijk vereist)
Dit proces staat bekend als “Know Your Client” (KYC).
2. Doel van verificatie
Verificatie is vereist om:
- Witwassen van geld te voorkomen
- Fraude te voorkomen
- te voldoen aan Spaans regelgeving
- Alle betrokken partijen bij de transactie te beschermen
3. Gegevensverwerking
Alle documenten verzameld voor AML-doeleinden zijn:
- Veilig opgeslagen
- Vertrouwelijk verwerkt
- Alleen bewaard voor de wettelijk vereiste periode
- Niet bedoeld voor marketingdoeleinden
4. Rapportageverplichtingen
Indien wettelijk vereist kunnen verdachte transacties worden gemeld aan de bevoegde Spaanse autoriteiten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Costa Prime Realty is volgens de wet verboden bepaalde meldingsactiviteiten bekend te maken.
5. Klantmedewerking
Het niet aanleveren van de vereiste documentatie kan leiden tot opschorting of beëindiging van de dienstverlening.
