Costa Prime Realty
Costa Prime Realty opera cumpliendo la Ley Española 10/2010 sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Como profesional inmobiliario regulado en España, estamos legalmente obligados a realizar la verificación de identidad y a conservar la documentación de determinadas operaciones.
1. Verificación de Identidad (KYC)
Antes de proceder con operaciones de propiedad que requieran calificación, es posible que solicitemos:
- Pasaporte válido o DNI
- NIE (Número de Identidad de Extranjero), cuando proceda
- Comprobante de domicilio
- Documentación de origen de fondos (cuando sea legalmente requerida)
Este proceso se conoce como “Conozca a su Cliente” (KYC).
2. Propósito de la Verificación
Se requiere verificación para:
- Prevenir el blanqueo de capitales
- Prevenir fraudes
- Asegurar el cumplimiento de la normativa española
- Proteger a todas las partes implicadas en la operación
3. Tratamiento de datos
Todos los documentos recogidos para fines de AML son:
- Cbm necesarios?
- Procesados de forma confidencial
- Conservados solo durante el periodo legalmente requerido
- No utilizados con fines de marketing
4. Obligaciones de reporte
Cuando la ley lo exija, las transacciones sospechosas pueden ser denunciadas a las autoridades competentes de España conforme a la normativa aplicable.
Costa Prime Realty está prohibido por la ley revelar ciertas actividades de denuncia.
5. Colaboración del cliente
La imposibilidad de aportar la documentación requerida puede dar lugar a la suspensión o terminación de los servicios.
