Costa Prime Vastgoed
Costa Prime Realty opereert in overeenstemming met de Spaanse wet 10/2010 ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Als gereguleerde vastgoedprofessional in Spanje zijn wij wettelijk verplicht om voor bepaalde transacties identiteitsverificatie uit te voeren en documentatie te bewaren.
Identiteitsverificatie (KYC)
Voordat wij doorgaan met het in aanmerking komen van vastgoedtransacties, kunnen wij vragen om:
- Geldig paspoort of nationale identiteitskaart
- NIE (Número de Identidad de Extranjero), waar van toepassing
- Bewijs van adres
- Documentatie van de bron van fondsen (indien wettelijk vereist)
Dit proces staat bekend als “Know Your Client” (KYC).
2. Doel van Verificatie
Verificatie is vereist om:
- Witwassen voorkomen
- Fraude voorkomen
- Zorg voor naleving van de Spaanse regelgeving
- Bescherm alle bij de transactie betrokken partijen.
3. Gegevensverwerking
Alle documenten verzameld voor AML-doeleinden zijn:
- Veilig opgeslagen
- Vertrouwelijk verwerkt
- Alleen bewaard voor de wettelijk verplichte termijn
- Niet voor marketingdoeleinden gebruikt
4. Rapportageverplichtingen
Indien wettelijk vereist, kunnen verdachte transacties worden gemeld aan de bevoegde Spaanse autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Costa Prime Realty is wettelijk verboden om bepaalde rapportageactiviteiten bekend te maken.
5. Medewerking van de cliënt
Het niet verstrekken van de vereiste documentatie kan leiden tot schorsing of beëindiging van de dienstverlening.
